【公告】晟楠全面改選董事

日 期：2021年08月30日

公司名稱：晟楠 (3631)

主 旨：晟楠全面改選董事

發言人：林朝榮

說 明：

1.發生變動日期:110/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林朝榮、魏素珠、林運光

獨立董事：王昌勝、江誠榮

監察人：余勝元、楊炎杰、榮志投資有限公司代表人 林彥志

4.舊任者簡歷:

林朝榮：晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理、榮志投資有限公司董事

魏素珠：晟楠科技股份有限公司副總

林運光：嵩億電機總經理

王昌勝：廣運聯合會計師事務所合夥人

江誠榮：台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理

大毅技術工程(股)公司 董事長兼總經理

聲寶(股)公司 獨立董事

中華民國環境檢測定商業同業公會理事長

淡江大學航空太空工程學系教授

余勝元：蒙拓勵燈飾(深圳)有限公司董事長

悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司董事長

三甲五金製品(河源)有限公司董事長

蒙拓勵有限公司董事

悅斯萊特有限公司董事長

楊炎杰：元智大學管理學院專任副教授暨會計學群召集人／學士班主任

榮志投資有限公司代表人 林彥志：無

5.新任者職稱及姓名:

董事：林朝榮、魏素珠、林運光、余勝元

獨立董事：王昌勝、江誠榮、林晉宏

6.新任者簡歷:

林朝榮：晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理、榮志投資有限公司董事

魏素珠：晟楠科技股份有限公司副總

林運光：嵩億電機總經理

余勝元：蒙拓勵燈飾(深圳)有限公司董事長

悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司董事長

三甲五金製品(河源)有限公司董事長

蒙拓勵有限公司董事

悅斯萊特有限公司董事長

王昌勝：廣運聯合會計師事務所合夥人

江誠榮：台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理

大毅技術工程(股)公司 董事長兼總經理

聲寶(股)公司 獨立董事

中華民國環境檢測定商業同業公會理事長

淡江大學航空太空工程學系教授

林晉宏：福廣物產(股))公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林朝榮 持有股數：8,770,248

董事：魏素珠 持有股數：4,280,118

董事：林運光 持有股數：454,490

董事：余勝元 持有股數：400,868

獨立董事：王昌勝 持有股數：0

獨立董事：江誠榮 持有股數：0

獨立董事：林晉宏 持有股數：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22～110/06/21

11.新任生效日期:110/08/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無