【公告】晟楠全面改選董事

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日 期:2021年08月30日

公司名稱:晟楠 (3631)

主 旨:晟楠全面改選董事

發言人:林朝榮

說 明:

1.發生變動日期:110/08/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林朝榮、魏素珠、林運光

獨立董事:王昌勝、江誠榮

監察人:余勝元、楊炎杰、榮志投資有限公司代表人 林彥志

4.舊任者簡歷:

林朝榮:晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理、榮志投資有限公司董事

魏素珠:晟楠科技股份有限公司副總

林運光:嵩億電機總經理

王昌勝:廣運聯合會計師事務所合夥人

江誠榮:台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理

大毅技術工程(股)公司 董事長兼總經理

聲寶(股)公司 獨立董事

中華民國環境檢測定商業同業公會理事長

淡江大學航空太空工程學系教授

余勝元:蒙拓勵燈飾(深圳)有限公司董事長

悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司董事長

三甲五金製品(河源)有限公司董事長

蒙拓勵有限公司董事

悅斯萊特有限公司董事長

楊炎杰:元智大學管理學院專任副教授暨會計學群召集人/學士班主任

榮志投資有限公司代表人 林彥志:無

5.新任者職稱及姓名:

董事:林朝榮、魏素珠、林運光、余勝元

獨立董事:王昌勝、江誠榮、林晉宏

6.新任者簡歷:

林朝榮:晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理、榮志投資有限公司董事

魏素珠:晟楠科技股份有限公司副總

林運光:嵩億電機總經理

余勝元:蒙拓勵燈飾(深圳)有限公司董事長

悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司董事長

三甲五金製品(河源)有限公司董事長

蒙拓勵有限公司董事

悅斯萊特有限公司董事長

王昌勝:廣運聯合會計師事務所合夥人

江誠榮:台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理

大毅技術工程(股)公司 董事長兼總經理

聲寶(股)公司 獨立董事

中華民國環境檢測定商業同業公會理事長

淡江大學航空太空工程學系教授

林晉宏:福廣物產(股))公司副總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林朝榮 持有股數:8,770,248

董事:魏素珠 持有股數:4,280,118

董事:林運光 持有股數:454,490

董事:余勝元 持有股數:400,868

獨立董事:王昌勝 持有股數:0

獨立董事:江誠榮 持有股數:0

獨立董事:林晉宏 持有股數:0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21

11.新任生效日期:110/08/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無