【公告】晟德111年股東常會全面改選董事

日 期:2022年05月20日

公司名稱:晟德 (4123)

主 旨:晟德111年股東常會全面改選董事

發言人:林秀月

說 明:

1.發生變動日期:111/05/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)佳軒科技(股)公司代表人林榮錦

(2)鄭萬來

(3)張博智

(4)儷榮科技(股)公司

(5)智友(股)公司

(6)偉宸投資有限公司

(7)柏昌投資(股)公司

(二)獨立董事

(1)賀士郡

(2)陳永昌

(3)何美玥

4.舊任者簡歷:

(一)董事

(1)林榮錦:晟德大藥廠(股)公司董事長

(2)鄭萬來:波若威科技(股)公司董事長

(3)張博智:博晟生醫(股)公司公關處長

(4)儷榮科技(股)公司:晟德大藥廠(股)公司董事

(5)智友(股)公司:高林實業(股)公司董事

(6)偉宸投資有限公司:晟德大藥廠(股)公司董事

(7)柏昌投資(股)公司:佳和實業(股)公司董事

(二)獨立董事

(1)賀士郡:關貿網路(股)公司董事

(2)陳永昌:高林實業(股)公司獨立董事

(3)何美玥:友達光電(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)佳軒科技(股)公司代表人林榮錦

(2)儷榮科技(股)公司

(3)偉宸投資有限公司

(4)柏昌投資(股)公司

(5)蔡長海

(6)張博智

(二)獨立董事

(1)何美玥

(2)賀士郡

(3)LIN SHIRLEY YI-HSIEN

6.新任者簡歷:

(一)董事

(1)林榮錦:晟德大藥廠(股)公司董事長

(2)儷榮科技(股)公司:晟德大藥廠(股)公司董事

(3)偉宸投資有限公司:晟德大藥廠(股)公司董事

(4)柏昌投資(股)公司:佳和實業(股)公司董事

(5)蔡長海:中國醫藥大學暨醫療體系董事長

(6)張博智:博晟生醫(股)公司公關處長

(二)獨立董事

(1)何美玥:友達光電(股)公司獨立董事

(2)賀士郡:關貿網路(股)公司董事

(3)LIN SHIRLEY YI-HSIEN:賽生藥業控股有限公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)佳軒科技(股)公司:10,296,402股

代表人林榮錦:4,197,248股

(2)儷榮科技(股)公司:43,719,920

(3)偉宸投資有限公司:4,571,309

(4)柏昌投資(股)公司:57,599

(5)蔡長海:0股

(6)張博智:1,939,613

(二)獨立董事

(1)何美玥:0股

(2)賀士郡:0股

(3)LIN SHIRLEY YI-HSIEN:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/05/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無