【公告】晉泰董事會決議召開民國109年股東常會日期及事由。

日 期：2020年03月20日

公司名稱：晉泰 (6221)

主 旨：晉泰董事會決議召開民國109年股東常會日期及事由。

發言人：周佳樺

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓

第四會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國108年度營業及財務報表報告。

(二)民國108年度監察人審查財務報表報告。

(三)民國108年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。

(四)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)民國108年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。

(六)大陸投資狀況報告。

(七)修訂本公司『董事會議事規則』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國108年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(四)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(五)修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。

(六)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。

(七)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(八)修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第九屆董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無