【公告】昶和112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：昶和 (1468)

主 旨：昶和112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：葉佐偉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳明澤

(2)董事:李瑞璧

(3)董事:奈德國際股份有限公司代表人:楊昭信

(4)董事:陳耀祥

(5)獨立董事:劉瑞圖

(6)獨立董事:郭建興

(7)獨立董事:張紘瑞

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳明澤，昶和纖維興業股份有限公司董事長

(2)董事:李瑞璧，昶和纖維興業股份有限公司副董事長

(3)董事:奈德國際股份有限公司 代表人:楊昭信，聯邦染整(股)公司

(4)董事:陳耀祥，昶和纖維興業股份有限公司業務經理

(5)獨立董事:劉瑞圖，紡拓會秘書長

(6)獨立董事:郭建興，大眾商業銀行資深協理

(7)獨立董事:張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳明澤

(2)董事:李瑞璧

(3)董事:奈德國際股份有限公司代表人:楊昭信

(4)董事:陳耀祥

(5)獨立董事:劉瑞圖

(6)獨立董事:郭建興

(7)獨立董事:張紘瑞

(8)獨立董事:蔡金獅

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳明澤，昶和纖維興業股份有限公司董事長

(2)董事:李瑞璧，昶和纖維興業股份有限公司副董事長

(3)董事:奈德國際股份有限公司 代表人:楊昭信，聯邦染整(股)公司

(4)董事:陳耀祥，昶和纖維興業股份有限公司業務經理

(5)獨立董事:劉瑞圖，紡拓會秘書長

(6)獨立董事:郭建興，大眾商業銀行資深協理

(7)獨立董事:張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問

(8)獨立董事:蔡金獅，友良高科技紡織股份有限公司總裁特別助理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳明澤，18344580股

(2)董事:李瑞璧，7922589股

(3)董事:奈德國際股份有限公司法人代表人:楊昭信，12207734股

(4)董事:陳耀祥，8933127股

(5)獨立董事:劉瑞圖，0股

(6)獨立董事:郭建興，0股

(7)獨立董事:張紘瑞，0股

(8)獨立董事:蔡金獅，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/15~115/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無