【公告】昱泉董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月28日

公司名稱：昱泉 (6169)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會

發言人：黃珍珍

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政路 402 號 29 樓(豐邑市政核心宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)健全營運計畫執行進度報告。

(5)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案報告。

(6)一一一年股東常會通過之私募有價證券案不擬繼續辦理報告。

(7)關係人投資交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序(含負債承諾及或有事項之管理)」案。

(2)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。