【公告】昱展新藥董事會決議召開一一三年股東常會

日 期：2024年03月05日

公司名稱：昱展新藥 (6785)

主 旨：昱展新藥董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：文永順

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:臺中市西屯區中科路2號

（中部科學園區管理局行政大樓401會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書。

2.本公司112年度審計委員會查核報告。

3.本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。

2.受理期間:自113年3月14日至112年3月25日16:00前。將股東提案及董事提名函

送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註

「股東會提案及提名函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

3.受理處所:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處收；地址：台中市大雅區

科雅路32號5樓，電話：04-24637115。

4.電子投票期間 : 113年4月20日至113年5月18日。