【公告】昭輝111年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單

日 期：2022年05月27日

公司名稱：昭輝 (1339)

主 旨：昭輝111年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單

發言人：劉淑梅

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/禾翰投資股份有限公司

(2)董事/子群國際股份有限公司

(3)董事/松群投資開發(股)公司代表人/林睿澤

(4)董事/松群投資開發(股)公司代表人/劉淑梅

(5)董事/昊群投資開發(股)公司代表人/黃若甯

(6)獨立董事/黃鴻隆

(7)獨立董事/楊朝彰

(8)獨立董事/郭金鳳

(9)獨立董事/朱志平

4.舊任者簡歷:

(1)昭輝實業股份有限公司董事

(2)昭輝實業股份有限公司董事

(3)昭輝實業股份有限公司總經理

(4)昭輝實業股份有限公司副總經理

(5)昭輝實業股份有限公司法務經理

(6)誠品聯合會計師事務所所長

(7)昭輝實業股份有限公司獨立董事

(8)昭輝實業股份有限公司獨立董事

(9)南京知豆新能源汽車有限公司總裁助理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/禾翰投資股份有限公司

(2)董事/子群國際股份有限公司

(3)董事/大群國際股份有限公司

(4)董事/松群投資開發(股)公司

(5)董事/昊群投資開發(股)公司

(6)獨立董事/黃鴻隆

(7)獨立董事/郭金鳳

(8)獨立董事/謝龍發

(9)獨立董事/張國華

6.新任者簡歷:

(1)昭輝實業股份有限公司董事

(2)昭輝實業股份有限公司董事

(3)大群國際股份有限公司

(4)昭輝實業股份有限公司董事

(5)昭輝實業股份有限公司董事

(6)誠品聯合會計師事務所所長

(7)昭輝實業股份有限公司獨立董事

(8)經濟部財團法人商業發展研究院院長

(9)華勝汽車電子(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/禾翰投資股份有限公司 7,586,503股

(2)董事/子群國際股份有限公司 861,000股

(3)董事/大群投資開發有限公司 506,000股

(4)董事/松群投資開發有限公司 10,731,000股

(5)董事/昊群投資開發有限公司 11,791,000股

(6)獨立董事/黃鴻隆 0股

(7)獨立董事/郭金鳳 13,000股

(8)獨立董事/謝龍發 0股

(9)獨立董事/張國華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無