【公告】映泰董事會召集110年股東常會

中央社
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日 期：2021年03月25日

公司名稱：映泰 (2399)

主 旨：映泰董事會召集110年股東常會

發言人：鄭仲賜

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:白金花園酒店 悅廳 (新北市新店區安興路77號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)監察人審查109年度決算書表報告書。

(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一

(1)修改「公司章程」案。

(2)修改「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修改「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修改「背書保證作業程序」案。

(5)修改「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)修改「股東會議事規則」案。

(7)資本公積發放現金案。

討論事項二

解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無

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