【公告】易華電109年股東常會相關事宜(變更開會地點)

日 期：2020年05月28日

公司名稱：易華電 (6552)

主 旨：易華電109年股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人：黃梅雪

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/28

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號

(從業員工服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○八年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(四)修訂「誠信經營守則」案。

(五)修訂「董事會議事規範」案。

(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(七)修訂「企業社會責任實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)本公司辦理現金減資案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:無。