【公告】易華電董事會決議民國113年股東常會召集事由新增

日 期：2024年03月26日

公司名稱：易華電 (6552)

主 旨：易華電董事會決議民國113年股東常會召集事由新增

發言人：黃梅雪

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(三)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(四)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(五)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(六)修訂「董事會議事規範」案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)本公司擬以資本公積配發現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無。