【公告】易發董事會決議召開113年股東常會(新增股東會議案)

日 期:2024年03月12日

公司名稱:易發 (6425)

主 旨:易發董事會決議召開113年股東常會(新增股東會議案)

發言人:邱耀進

說 明:

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一)以資本公積發放現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:無