【公告】易發董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增及更正股東會議案)

中央社
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日 期：2020年03月19日

公司名稱：易發 (6425)

主 旨：易發董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增及更正股東會議案)

發言人：邱耀進

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及決算表冊案。

(二)108年度虧損撥補案。(更正)

6.召集事由三、討論事項:

(一)以資本公積發放現金股利案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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