【公告】易發代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議召開113年股東常會(增加議案)

日 期:2024年04月17日

公司名稱:易發 (6425)

主 旨:代重要子公司東野精機股份有限公司董事會決議召開113年股東常會(增加議案)

發言人:邱耀進

說 明:

1.董事會決議日期:113/04/17

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號

4.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)監察人查核112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選本公司董事及監察人案(新增)。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(新增)。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/17

11.停止過戶截止日期:113/05/16

12.其他應敘明事項:無