【公告】易威董事會決議召開108年股東常會事宜

日 期：2019年03月25日

公司名稱：易威 (1799)

主 旨：易威董事會決議召開108年股東常會事宜

發言人：吳雪君

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度審計委員會查核報告書。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)107年度私募普通股案執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)私募有價證券案。

(6)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。