【公告】明達醫110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2021年08月18日

公司名稱：明達醫 (6527)

主 旨：明達醫110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳惠玉

說 明：

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王威/本公司董事長

董事：莊仲平/本公司總經理

董事：盛弘醫藥(股)公司代表人：楊弘仁/盛弘醫藥(股)公司董事長

董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事

獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事

獨立董事：黃恩旭/本公司獨立董事

獨立董事：陳盛穩/本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王威/本公司董事長

董事：莊仲平/本公司總經理

董事：盛弘醫藥(股)公司代表人：楊弘仁/盛弘醫藥(股)公司董事長

董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷/普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事

獨立董事：林宛瑩/本公司獨立董事

獨立董事：黃恩旭/本公司獨立董事

獨立董事：陳盛穩/本公司獨立董事

獨立董事：周士祺/敏盛醫院眼科主治醫師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：王威，選任時持有93,000股

董事：莊仲平，選任時持有302,882股

董事：盛弘醫藥(股)公司代表人：楊弘仁，選任時持有1,343,622股

董事：普訊玖創業投資(股)公司代表人：高誌廷，選任時持有1,618,547股

獨立董事：林宛瑩，選任時持有0股

獨立董事：黃恩旭，選任時持有0股

獨立董事：陳盛穩，選任時持有0股

獨立董事：周士祺，選任時持有0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/08/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無