【公告】明揚113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

日 期：2024年05月27日

公司名稱：明揚 (8420)

主 旨：明揚113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

發言人：周益男

說 明：

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:劉安(日+告)

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:呂英誠

法人董事:福致投資開發股份有限公司 代表人:林瑞章

法人董事:億誠企業股份有限公司 代表人:王政羲

獨立董事 林義郎

獨立董事 謝國煌

獨立董事 魏嘉民

3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於本公司營業範圍

相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東

之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛

所擔任之公司名稱及職務:明安運動器材(東莞)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明安運動器材(東莞)有限公司：廣東省東莞市虎門鎮龍眼工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明安運動器材(東莞)有限公司：碳纖維預浸材料及體育用品之生產。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響；因其財務，業務之運作完全獨立。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。