【公告】明揚董事會重要決議事項

日 期：2021年08月04日

公司名稱：明揚 (8420)

主 旨：明揚董事會重要決議事項

發言人：呂英誠

說 明：

1.事實發生日:110/08/04

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.提報110年度第二季財務報告。

2.提報本公司董事投保責任保險報告。

3.通過審查本公司109年度獨立董事酬勞分配案。

4.通過審查本公司109年度董監事酬勞（不含獨董）分配案。

5.通過審查本公司109年度經理人員工酬勞分配案。

6.通過審查本公司110年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

7.通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案。

8.通過修正本公司「核決權限表」案。

9.通過擬向兆豐票券金融股份有限公司辦理商業本票保証額度伍仟萬元案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。