【公告】明揚董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

日 期：2021年05月19日

公司名稱：明揚 (8420)

主 旨：明揚董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

發言人：呂英誠

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里經建路38號

4.召集事由一、報告事項:

(1).109年度營業報告書。

(2).109年度監察人查核報告書。

(3).109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4).修正暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

(5).修正本公司「誠信經營守則」報告。

(6).修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7).修正本公司「董事會議事規範」報告。

(8).股東常會股東提案情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).109年度營業報告書及財務報告案。

(2).109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，故將

本公司股東常會召開地點變更為屏東縣屏東市前進里經建路38號。

(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間

自110/04/30起至110/05/28止。

(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。