【公告】明安董事會重要決議事項

日 期：2024年02月29日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事會重要決議事項

發言人：周益男

說 明：

1.事實發生日:113/02/29

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過112年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)通過本公司112年度盈餘分派案。

(4)通過本公司擬以資本公積配發現金案。

(5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過本公司擬為100%持股之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)

CORPORATION LTD，提供資金貸與USD10,000仟元乙案。

(7)通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD

為向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函(LETTER OF SUPPORT)。

(8)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(9)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

(10)通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(11)通過修正本公司「審計委員會組織規程」、「薪工循環」、「生產循環」

部分條文案。

(12)通過本公司總經理周益男先生，兼任子公司明揚國際科技股份有限公司

總經理暨競業禁止解除案。

(13)通過審查本公司113年經理人薪酬調整案。

(14)通過全面改選董事案。

(15)通過本公司受理董事（含獨立董事3人）提名公告之作業流程暨審查標準案。

(16)通過本公司董事會提名董事（含獨立董事3人）候選人暨審查案。

(17)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

(18)通過召集本公司113年股東常會相關事宜案。

(19)通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(20)通過本公司簽證會計師委任案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。