【公告】明安董事會決議召開110年股東臨時會事宜

日 期：2021年10月08日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事會決議召開110年股東臨時會事宜

發言人：劉安(日+告)

說 明：

1.董事會決議日期:110/10/08

2.股東臨時會召開日期:110/11/26

3.股東臨時會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)

4.召集事由一、報告事項:

訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/10/28

11.停止過戶截止日期:110/11/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。