【公告】明係113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：明係 (6804)

主 旨：明係113年股東常會重要決議事項

發言人：吳佩純

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。

(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。