【公告】昇陽召開111年度股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：昇陽 (3266)

主 旨：昇陽召開111年度股東常會

發言人：簡伯殷

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業概況

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及決算表冊

(2) 110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修正董事選任程序

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第11屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案，本公司將於111年4月1日起至111年4月11日止受理股東提案，受理處所：

台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。

(2)依公司法第192條之1及本公司章程第14條之2規定，董事採候選人提名制度，

本屆選舉董事應選名額為6席(含獨立董事3席)，持股1%以上之股東如欲提出董

事候選人名單者，本公司將於111年4月1日起至111年4月11日止受理股東提名，

受理處所：台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日至

111年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

(4)本公司授權董事長得視疫情需要，變更股東會日期或地點，並於「公開資

訊觀測站」之重大訊息公告。