【公告】昇陽半導體董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月23日

公司名稱：昇陽半導體 (8028)

主 旨：昇陽半導體董事會決議召開111年股東常會

發言人：黃豐年

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓

(集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓達爾文廳)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一百一十年度營業報告。

第二案：一百一十年度審計委員會查核報告。

第三案：一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：一百一十年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一百一十年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一百一十年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案：同意本公司董事之競業案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年3月18日起至111年3月28日止受理持股

1%以上股東就本次股東常會之書面提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於上

述期間送(寄)達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方

式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財

務部(地址：新竹科學園區新竹市力行路6號)。