【公告】昇銳電子代重要子公司車威視科技股份有限公司董事會決議105年股東常會召開事宜

日 期：2016年05月19日

公司名稱：昇銳電子 (3128)

主 旨：代重要子公司車威視科技股份有限公司董事會決議105年股東常會召開事宜

發言人：蕭哲彥

說 明：

1.董事會決議日期:105/05/19

2.股東會召開日期:105/06/30

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。

4.召集事由:

(一)討論事項：

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)報告事項：

（1）一○四年度營業報告。

（2）監察人審查一○四年度決算表冊報告。

（3）一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(三)承認事項：

（1）一○四年度財務報表案。

（2）一○四年度盈餘分配案。

(四)選舉暨討論事項：

（1）改選董事及監察人案。

（2）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/06/01

6.停止過戶截止日期:105/06/30

7.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點：105年5月23日起至105年6月2日十七時止，以

書面送達或寄達至本公司(桃園市桃園區經國路859號14樓之1)，電話：(03)365-1895。