【公告】昇銳董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：昇銳 (3128)

主 旨：昇銳董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：蕭哲彥

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○八年度營業報告。

（2）監察人審查一○八年度決算表冊報告。

（3）本公司海外轉投資事業概況報告。

（4）一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一○八年度營業報告書及財務報表案。

（2）一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議通過。

14.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點：109年4月17日起至109年4月27日十七時止，

以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。