【公告】昇貿董事會決議召開110年股東常會及相關事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：昇貿 (3305)

主 旨：昇貿董事會決議召開110年股東常會及相關事宜

發言人：李弘偉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業二路12-1號上午9點整(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。

(3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂董事會議事規則報告。

(5)109年國內可轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一百零九年度決算表冊案。

(2)承認本公司一百零九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂取得或處分資產處理程序案。

(2)討論修訂董事選舉辦法案。

(3)討論修訂股東會議事規則案。

(4)討論修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月6

日起至民國110年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國110年4月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：328桃園

市觀音區工業二路12-1號)。