【公告】昇華111年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2022年08月12日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華111年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：洪俊舉

說 明：

1.股東臨時會日期:111/08/12

2.重要決議事項:

（一）通過擬辦理減資彌補虧損案。

（二）通過本公司擬辦理私募普通股現金增資案。

（三）通過修訂本公司「公司章程」案。

（四）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（五）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（六）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（七）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

（八）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（九）通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

（十）選舉事項：本公司全面改選董事案。

（十一）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。