【公告】昇益109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一

日 期：2020年06月10日

公司名稱：昇益 (5455)

主 旨：昇益109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一

發言人：周樑鐘

說 明：

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：利來德投資股份有限公司/本公司董事

自然人董事：張奇偉先生/本公司董事

自然人董事：蔡銘村先生/本公司董事

獨立董事：解鴻年先生/本公司獨立董事

獨立董事：李昌暉先生/本公司獨立董事

自然人監察人：楊貝容小姐/本公司監察人

法人監察人：常億投資股份有限公司代表人：林美英小姐/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：利來德投資股份有限公司/本公司董事

自然人董事：蔡銘村先生/本公司董事

獨立董事：解鴻年先生/本公司獨立董事

獨立董事：賀力行先生/本公司獨立董事

獨立董事：呂淑珍小姐/本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事：利來德投資股份有限公司 615,300股

自然人董事：蔡銘村先生 0股

獨立董事：解鴻年先生 0股

獨立董事：賀力行先生 0股

獨立董事：呂淑珍小姐 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22~109/05/21

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:原任為董事5人(含獨立董事2人)、監察人2人，

新任為董事5人(含獨立董事3人)，成立審計委員會取代監察人