【公告】昇佳電子董事會決議補充110年股東常會召集事由案

日 期：2021年05月04日

公司名稱：昇佳電子 (6732)

主 旨：昇佳電子董事會決議補充110年股東常會召集事由案

發言人：魏良光

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)一○九年度審計委員會查核報告。

(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一○九年度現金股利分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度財務報表及營業報告書案。

(二)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司【公司章程】案。

(二)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(三)訂定本公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】案。

(四)修訂本公司【董事選任程序】案。

(五)修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自110年05月22日至110年06月19日止。