【公告】旭軟112年股東常會改選第九屆董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2023年06月09日

公司名稱：旭軟 (3390)

主 旨：旭軟112年股東常會改選第九屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：官原霆

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：鉅祥企業股份有限公司代表人─林永寶

(2)董事：李益然

(3)董事：江聰富

(4)董事：呂清河

(5)獨立董事：周芳文

(6)獨立董事：邱志昇

(7)獨立董事：陳思儒

4.舊任者簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林永寶/本公司董事長

(2)李益然/台灣富貴電子工業(股)公司董事長

(3)江聰富/盛益(股)公司總經理

(4)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人

(5)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(6)邱志昇(獨立董事)/本公司獨立董事

(7)陳思儒(獨立董事)/美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司業務經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：鉅祥企業股份有限公司代表人─林永寶

(2)董事：江聰富

(3)董事：呂清河

(4)董事：謝睿峰

(5)獨立董事：周芳文

(6)獨立董事：邱志昇

(7)獨立董事：陳思儒

6.新任者簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林永寶/本公司董事長

(2)江聰富/盛益(股)公司總經理

(3)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人

(4)謝睿峰/鉅祥企業股份有限公司資材部經理

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(5)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(6)邱志昇(獨立董事)/本公司獨立董事

(7)陳思儒(獨立董事)/安謀國際科技股份有限公司Senior Partner Manager

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人:林永寶/9,940,956股

(2)江聰富/1,827,754股

(3)呂清河/ 995,688股

(4)謝睿峰/ 11,000股

(5)周芳文/ 0股

(6)邱志昇/ 0股

(7)陳思儒/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/09~115/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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