【公告】旭軟董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：旭軟 (3390)

主 旨：旭軟董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

發言人：李信穎

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:晶宴會館(地址：桃園市桃園區南平路166號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2) 承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國111年04月11日起至民國111年04月20日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國111年04月20日下午5時前提出並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。郵寄者以送達日期為憑，並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：本公司財務部；

地址：桃園市龜山區南上路522號；

聯絡電話：03-2220998，分機200，官先生。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八

日前，依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期

貨市場發展基金會。

(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有

限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。另依據證券交易法第二十六

條之二規定，凡持股未滿一千股之股東，本次股東常會之召集通知概依公告為

之。