【公告】旭然112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月30日

公司名稱：旭然 (4556)

主 旨：旭然112年股東常會重要決議事項

發言人：何宜瑾

說 明：

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。(每股配發現金股利新台幣0.52元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含三席獨立董事)案。

董事當選名單：何兆全、何宜瑾、兆美投資股份有限公司代表人：蔡欣儒、

兆美投資股份有限公司代表人：簡維倫。

獨立董事當選名單：孫瑞隆、高誌謙、翁祖立。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。