【公告】旭然董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：旭然 (4556)

主 旨：旭然董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：何宜瑾

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)赴大陸地區從事間接投資報告。

(5)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自110年4月1日起至110年4月12日止。