【公告】旭富111年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。

日 期:2022年06月21日

公司名稱:旭富 (4119)

主 旨:旭富111年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。

發言人:楊文禎

說 明:

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿

(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立

(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如

(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智

(5)獨立董事-杜德成

(6)獨立董事-吳弘志

(7)獨立董事-陳家俊

4.舊任者簡歷:

(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理

(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長

(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 Shanghai American School董事

(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司廠長

(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理

(6)獨立董事-吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理

(7)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-翁維駿

(2)董事-陳翔立

(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如

(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智

(5)獨立董事-杜德成

(6)獨立董事-陳家俊

(7)獨立董事-王韋中

6.新任者簡歷:

(1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理

(2)董事-陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長

(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 新高製藥(股)公司董事

(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司廠長

(5)獨立董事-杜德成 智擎生技製藥(股)公司董事長

(6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系研究講座教授

(7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-翁維駿 526,970股

(2)董事-陳翔立 0股

(3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 陳彥如 30,283,358股

(4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 30,283,358股

(5)獨立董事-杜德成 0股

(6)獨立董事-陳家俊 0股

(7)獨立董事-王韋中 6,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。