【公告】日馳董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月17日

公司名稱：日馳 (1526)

主 旨：日馳董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：徐予霖

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查110年度決算報告

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二、承認事項:

91)本公司110年度決算表冊承認案

(2)本公司110年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無

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