【公告】日馳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月23日

公司名稱：日馳 (1526)

主 旨：日馳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：徐予霖

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告

(2)監察人審查本公司109年度決算報告

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度決算表冊承認案

(2)本公司109年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(董事九人，含獨立董事四人)

8.召集事由五、其他議案:討論事項二:

(1)新任董事解除競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:無

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