【公告】日電貿一一○年股東常會重要決議事項。

日 期：2021年07月22日

公司名稱：日電貿 (3090)

主 旨：日電貿一一○年股東常會重要決議事項。

發言人：于耀國

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案。

(每股現金股利3.1元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十三屆董事:當選名單如下:

新任董事：

(1)董事:周煒凌

(2)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎

(3)董事:李坤蒼

(4)董事:于耀國

(5)董事:侯錦華

(6)董事:洪鋕漢

(7)董事:松木實業(股)公司法人代表人：蔡玉琴

(8)獨立董事:顏國隆

(9)獨立董事:蘇明陽

(10)獨立董事:許壽君

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論事項：

A.修訂「股東會議事規則」案。

B.增訂「董事選舉辦法」案。

C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

D.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(2)其他議案：

解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。