【公告】日月光投控112年03月30日董事會重大決議事項

日 期：2023年03月30日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：日月光投控112年03月30日董事會重大決議事項

發言人：吳田玉

說 明：

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:日月光投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公司今日(112/03/30)召開董事會通過重要決議如下:

(1)通過本公司一一一年度員工酬勞分派案。

(2)通過本公司一一一年度董事酬勞分派案。

(3)通過本公司一一一年度營業報告書案。

(4)通過本公司一一一年度盈餘分派案。

(5)通過修訂本公司「第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」

(6)本公司訂於一一二年六月二十七日(星期二)上午十時，假高雄市

楠梓區加昌路600-4號莊敬堂召開一一二年實體股東常會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。