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【公告】日月光投控補充說明子公司環旭電子108年12月12日擬間接取得Financiere AFG S.A.S. 股權事宜

2020/02/12 19:02 中央社 中央社

日  期:2020年02月12日

公司名稱:日月光投控 (3711)

主  旨:補充說明子公司環旭電子108年12月12日擬間接取得Financiere AFG S.A.S. 股權事宜

發言人:吳田玉

說  明:

1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

法商Financiere AFG S.A.S.(下稱「FAFG」)100%股份。

FAFG為控股公司,其持有子公司Asteelflash Group S.A.

(下稱「AFG」)99.99%股權。AFG是一間總部位於法國的

全球性電子製造服務(EMS)公司。

2.事實發生日:109/2/12~109/2/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

擬透過環旭電子間接百分之百持股之子公司Universal Scientific

Industrial (France) 支付約美金403,125,000元(最終交易價格根

據《股份購買協議》約定的方式調整後確定)取得FAFG股份共

71,530,174股(約占FAFG全部已發行股份之89.6%),並以環旭電子

發行之新股約當25,596仟股(每股發行價格人民幣12.81元)交換

FAFG股份共8,317,462股(約占FAFG全部已發行股份之10.4%)。

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

FAFG暨其股東均非環旭電子之關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

取得美國、中國、歐盟等地反壟斷法執法機關、台灣公平交

易委員會(如需申報),以及其他相關主管機關之核准後始

得完成交易。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

1.經子公司環旭電子董事會決議

2.會計師就交易價格之合理性表示意見

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

122.00元

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

環旭電子擬透過間接百分之百持股之子公司Universal

Scientific Industrial (France)支付約美金403,125,000元,

並發行環旭電子新股約25,596仟股(每股發行價格人民幣

12.81元),以取得FAFG之100%已發行股份共79,847,636股。

擬取得之FAFG股份並無權利受限情形。

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占公司最近期財務報表總資產比例:16.11%

占公司最近期財務報表股東權益比例:23.57%

最近期財務報表營運資金:新台幣-44,052,837仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

加速環旭電子全球化擴張,強化產品與客戶結構,增加產品類別

及客戶數量,實現生產據點合理佈局。

16.本次交易表示異議董事之意見:

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

台中市會計師公會會員證書字號:中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項,可於

上海證券交易所網站查詢。

原公告環旭電子擬發行新股約26,938仟股,經本次董事會審議後,

發行股數調整為約25,596仟股(每股發行價格人民幣12.81元)

以交換FAFG之股份,共8,317,462股(約占FAFG全部已發行股份

之10.4%)。最終股份發行數量尚待公司股東大會審議批准並以

中國證監會核准的發行數量為准。

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