【公告】日月光投控董事會決議召開一一一年股東常會議程(更新)

日 期：2022年05月06日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：日月光投控董事會決議召開一一一年股東常會議程(更新)

發言人：吳田玉

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司實施買回本公司股份執行情形報告。

(6)本公司「氣候相關財務揭露報告書」編製情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。