【公告】日揚董事會決議補充110年股東常會召集事由(新增股東常會議程案_取得或處分資產處理程序)

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日 期:2021年04月20日

公司名稱:日揚 (6208)

主 旨:日揚董事會決議補充110年股東常會召集事由(新增股東常會議程案_取得或處分資產處理程序)

發言人:張勝賢

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/20

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號

(安南區布袋里活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告

(2)一○九年度審計委員會查核報告

(3)一○九年度背書保證情形報告

(4)一○九年度現金股利發放情形報告

(5)一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告

(6)國內第三次可轉換公司債轉換情形報告

(7)通過訂定子公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法作業程序」

及「資金貸與他人作業程序」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已

發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提

出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明

及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,

並參與該項議案討論。

(二)受理提案日期:110年4月2日至110年4月12日止。

(上午9時至下午5時;以掛號郵戳為憑)

(三)受理提案地址:台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

(四)本公司國內第三次無擔保可轉換公司債(日揚三 代號:62083),

自110年4月9日起至110年6月7日止停止轉換。