【公告】日勝化110年股東常會全面改選董事

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月10日

公司名稱：日勝化 (1735)

主 旨：日勝化110年股東常會全面改選董事

發言人：吳寶華

說 明：

1.發生變動日期:110/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：何文杰/本公司董事長

董事：日商愛克工業株式會社代表人大村信幸/愛克工業株式會社常務董事

董事：日商愛克工業株式會社代表人海老原健治/愛克工業株式會社執行董事

董事：日商愛克工業株式會社代表人市川豊明/愛克工業株式會社海外企劃部部長

董事：寶建企業股份有限公司代表人蔡乃湧/寶成國際集團全球供應鏈管理總部

副總經理

獨立董事：東山 三樹雄/前台灣三井物產(股)公司董事長

獨立董事：陳朝暉/前台灣杜邦(股)公司亞太區總經理、亞福興業(股)公司董事長

監察人：劉威東/本公司監察人

監察人：盧惠彬/本公司監察人

監察人：蘇逸修/本公司監察人、黑田日本外國法事務律師事務所律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：何文杰/本公司董事長

董事：黃長澤/本公司總經理

董事：裕典科技股份有限公司代表人蔡乃湧/寶成國際集團全球供應鏈管理總部

副總經理

董事：日商愛克工業株式會社代表人大村信幸/日商愛克工業株式會社常務董事

董事：日商愛克工業株式會社代表人海老原健治/日商愛克工業株式會社常務董事

董事：日商愛克工業株式會社代表人市川豊明/日商愛克工業株式會社執行董事、

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海外企劃部部長

獨立董事：闕良武/前台灣美光記憶體(股)公司財務處長及台灣區審計長

獨立董事：東山三樹雄/本公司獨立董事

獨立董事：陳俊成/黑田日本外國法事務律師事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

何文杰：7,003,532股

黃長澤：93股

裕典科技股份有限公司：2,290,760股

蔡乃湧：0股

日商愛克工業株式會社：47,793,388股

大村信幸：0股

海老原健治：0股

市川豊明：0股

闕良武：0股

東山三樹雄：0股

陳俊成：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25

9.新任生效日期:110/08/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。

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