【公告】日勝化董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2019年05月09日

公司名稱：日勝化 (1735)

主 旨：董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：吳寶華

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)

4.召集事由一、報告事項:

1.一O七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

2.一O七年度營業及財務報告暨一O八年度營運計畫。

3.監察人審查一O七年度決算表冊報告。

4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一O七年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一O七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案。

2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司訂於108年4月19日起至108年4月

29日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於108年4

月29日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。

提案處所：日勝化工股份有限公司股務部

地址：南投市工業南二路七號

電話：049-2255357