【公告】日勝化民國110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年08月10日

公司名稱:日勝化 (1735)

主 旨:日勝化民國110年股東常會重要決議事項

發言人:吳寶華

說 明:

1.股東常會日期:110/08/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過民國109年度盈餘分配案,每股配發

現金股利新台幣0.5元,授權董事會訂定配息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過民國109年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9名(含獨立董事3名)。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、票決通過修訂股東會議事規則案。

二、票決通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。

三、票決通過修訂取得或處分資產處理程序案。

四、票決通過修訂董事監察人選舉辦法案。

五、票決通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。