【公告】方土霖110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月20日

公司名稱：方土霖 (4527)

主 旨：方土霖110年股東常會重要決議事項

發言人：廖清惠

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈餘分配案。

配發現金股利:152,304,740元(每股配發2.0元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)

選舉結果：

董事:曾仲國

董事:葉榮濱

董事:柯文吉

董事:吳明城

董事:東元電機股份有限公司 代表人:彭(糸+L+米)曾

獨立董事:管衍德

獨立董事:洪麗蓉

獨立董事:楊文安

獨立董事:陳銘彬

任期：110/07/20~113/07/19

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。