【公告】方土霖全面改選董事及獨立董事，三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年07月20日

公司名稱：方土霖 (4527)

主 旨：方土霖全面改選董事及獨立董事，三分之一以上董事發生變動

發言人：廖清惠

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事7席:

董事:曾仲國(方方土霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理)

董事:葉榮濱(方方土霖冷凍機械股份有公司董事兼副總經理)

董事:柯淑萍(方方土霖冷凍機械股份有公司董事)

董事:陳世明(方方土霖冷凍機械股份有公司董事)

法人董事代表人:伽倫投資股份有限公司/黃玉芬(伽倫投資股份有限公司監察人)

法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾(東元電機股份有限公司協理)

法人董事代表人:東元電機股份有限公司/劉安炳(東元電機股份有限公司處長）

獨立董事1席:

獨立董事:管衍德(國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事5席:

董事:曾仲國(方方土霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理)

董事:葉榮濱(方方土霖冷凍機械股份有公司董事兼副總經理)

董事:柯文吉(方方土霖冷凍機械股份有公司監察人)

董事:吳明城(弘旭送風空調機械股份有限公司董事長)

法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾(東元電機股份有限公司協理)

獨立董事4席:

獨立董事:管衍德(國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授)

獨立董事:洪麗蓉(資誠聯合會計師事務所會計師))

獨立董事:楊文安(立本台灣會計師事務所會計師)

獨立董事:陳銘彬(東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事5席:

曾仲國:持投2,423,351股

葉榮濱:持股3,658,418股

柯文吉:持股4,414,075股

吳明城:持投1,394,089股

東元電機股份有限公司（代表人:彭(糸+L+米)曾）:持股11,131,642股。

獨立董事4席:

管衍德:持股0股。

洪麗蓉:持股0股。

楊文安:持股0股。

陳銘彬:持股0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/23 ~ 110/05/22

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。