【公告】方土昶董事會決議召開112年股東會事宜

日 期：2023年03月24日

公司名稱：方土昶 (6265)

主 旨：方土昶董事會決議召開112年股東會事宜

發言人：周朝鵬

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

增選董事一席及獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案及提名作業流程：

依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得於112年04月14日起至112年04月24日下午五時前，以書面方式向本

公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名申請。

受理提案處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。

(2) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定

，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。