【公告】新麥董事會重要決議事項

日 期：2022年08月12日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：新麥董事會重要決議事項

發言人：蕭淑娟

說 明：

1.事實發生日:111/08/12

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司財務主管、會計主管、發言人、公司治理主管異動及人事升遷案。

(2)通過本公司民國111年第二季合併財務報表案。

(3)通過本公司重新指派背書保證專用印鑑保管人案。

(4)通過本公司解任SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED原印度籍

董事Mukesh Chachan，改指派印度籍董事Mr. FUSEN CHUNG案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無