【公告】新麥董事會決議召開民國110年股東常會

日 期：2021年03月18日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：新麥董事會決議召開民國110年股東常會

發言人：黃宇彤

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○九年度營業報告書。

(2)本公司民國一○九年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司【董事會議事規則】報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(2)修訂本公司【董事選舉辦法】案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年

5月19日至民國110年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。