【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會

中央社

日 期：2022年11月18日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會

發言人：蕭淑娟

說 明：

1.董事會決議日期:111/11/18

2.股東臨時會召開日期:111/11/18

3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度

和2022年度1-6月審計報告案。

(2)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度

和2022年度1-6月關聯交易案。

(3)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制自我評價報告案。

(4)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制的鑑證報告案。

(5)新麥機械(中國)股份有限公司2023年年度預算報告案。

(6)豁免2022年第五次臨時股東大會提前通知案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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